Tags
Dirk Waterval, Katern de Verdieping/Trouw, 27-7-20)
poortwachters – Banken hebben, na de megaboete voor ING, afgelopen jaren duizenden medewerkers aangenomen om witwasserij op te sporen. Slagen ze daarin? Niet iedereen is optimistisch.
Daar glijden ze de hoek om in de felle junizon: twee dure, in beslag genomen auto’s achter op een oplegger van de politie. Ze komen van een bedrijfspand in de gemeente Westland, waar net hiervoor nog een 42-jarige man uit het raam sprong om te ontkomen aan de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Fiod). Vergeefs. Samen met vier anderen wordt hij verdacht van het witwassen van crimineel verkregen geld, bijvoorbeeld met de kilo’s drugs die de opsporingsdienst aantrof. Naast een terreinwagen, een Audi Q7 en een BMW M6 neemt de Fiod ook nog 200.000 euro aan contant geld, vuurwapens en munitie, zeven Rolexhorloges en een waterscooter in beslag.
Een succesverhaal uit de witwasaanpak. Toch weten criminelen jaarlijks, naar schatting, nog altijd zo’n 13 miljard euro te verdoezelen in Nederland. Bij het indammen van dat bedrag gaat de meeste aandacht uit naar banken. Want wie hebben er als eerste zicht op rare, ongebruikelijke transacties? Op de trucs waarmee criminelen hun drugs- of fraudegeld proberen om te katten naar niet-te-traceren ‘normale euro’s’? Juist: grootbanken als ING, ABN Amro en Rabobank.
*Eindelijk actie in de publiciteit in de strijd op witwassen, waar veel meer bekendheid aan moet worden gegeven!
(…)
https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1005/articles/1178999/22/1